Wwft: kantoorbeleid (online cursus)

Voldoet uw risicobeleid aan de eisen van de Wwft?

De Wwft bepaalt dat u risicobeleid moet opstellen dat is toegespitst op uw kantoor. Waarmee moet u dan rekening houden? In de online cursus ‘Wwft: kantoorbeleid’ reikt Birgit Snijder-Kuipers u daarvoor op 26 september 2024 praktische handvatten aan. Na afloop kunt u concreet risicobeleid voor uw kantoor opstellen dat voldoet aan de Wwft. 

  • Leer Wwft-elementen omzetten in risicobeleid dat is toegespitst op uw kantoor
  • Aandachtspunten en praktische handvatten voor concreet risicobeleid
  • Verrijk uw kennis op het gebied van de Wwft

Docent

Over deze cursus

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) bepaalt dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken. Belangrijk is dat het beleid wordt toegespitst op het eigen kantoor. Waarmee moet u rekening houden?

De docent bespreekt de elementen die onderdeel moeten uitmaken van uw Wwft-beleid. Dat doet zij aan de hand van voorbeelden. U krijgt praktische handvatten waarmee u uw kantoorbeleid concreet kunt invullen. Ook kunt u daarmee nagaan of uw beleid aan de Wwft-vereisten voldoet.

De docent besteedt verder aandacht aan het verschil tussen het wettelijk verplichte verscherpte cliëntenonderzoek en het op een concrete aanleiding uit te voeren aanvullende onderzoek. U bent namelijk verplicht om in uw beleid aan te geven wanneer verscherpt cliëntenonderzoek moet worden toegepast en hoe dat onderzoek er concreet uitziet. En wat doet u extra bij verscherpt cliëntenonderzoek?

Na afloop van de cursus kunt u concreet risicobeleid voor uw kantoor opstellen dat voldoet aan de Wwft.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Gronden voor vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  • Normaal cliëntenonderzoek
  • Verscherpt cliëntenonderzoek
  • Invulling van verscherpt cliëntonderzoek
  • Verschil tussen verscherpt onderzoek en aanvullend onderzoek

Voor wie?

Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Type
Cursus
Vorm
Online
Datum en tijd
donderdag 26 september 2024 van 09:30 uur tot 12:45 uur
Locatie
Online via Teams
Prijs
€ 370,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
Punten
3 PO-punten NOvA
Rechtsgebied
Financieel recht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie