Wwft: De basis in 10 stappen

Daarom deze cursus

• De hoofdlijnen van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft helder uiteengezet
• Praktisch 10-stappenplan voor naleving Wwft en invulling compliancefunctie
• Eenvoudig te volgen vanaf uw werkplek of thuis

Over deze cursus

In deze cursus krijgt u aan de hand van een 10-stappenplan een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aan de hand van concrete voorbeelden brengt de docent u op de hoogte van de basisvereisten die voor u voortvloeien uit de Wwft voor uw kantoororganisatie en voor het cliëntenonderzoek dat u op uw cliënten moet toepassen. Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwe Europese wetgeving die in 2027 van kracht wordt.

Het toepassingsbereik van de Wwft is niet altijd duidelijk. Daarom besteedt de docent daaraan expliciet aandacht. Dat is bijvoorbeeld relevant voor het terugmelden aan het UBO-register, het melden van ongebruikelijke transacties en de opschortingsbevoegdheid van de FIU. Een melding van een ongebruikelijke transactie mag bijvoorbeeld alleen plaatsvinden over (voorgenomen) transacties die onder het toepassingsbereik van de Wwft vallen.

Ook de UBO-registers komen aan bod. Om te kunnen voldoen aan de terugmeldplicht aan het UBO-register, moet u in staat zijn de UBO van uw cliënt te bepalen en de registratie in het UBO-register te begrijpen. Verder staat de docent stil bij het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekeningen (FGR).

De Wwft zorgt voor een brede variëteit aan verplichten: het opstellen van kantoorbeleid, cliëntidentificatie, het aanstellen van een compliance officer en auditor en het opleiden en doorlichten van medewerkers. In deze cursus komt de basis van de Wwft aan bod. Na afloop bent u op hoofdlijnen bekend met alle verplichtingen uit de Wwft.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

• Uitvoeren cliëntenonderzoek
• Opstellen kantoorbeleid
• Toepassingsbereik Wwft
• UBO-registers
• Vaststellen UBO en PEP
• Compliance officer en auditor
• Nieuwe EU-wetgeving

De voordelen van een online cursus

• Live sessie in Microsoft Teams
• Eenvoudig te volgen vanaf uw werkplek of thuis
• Stel gemakkelijk vragen en ga direct in gesprek met docenten en deelnemers
• Uw kennis up-to-date zonder reistijd