Cursusweek Curaçao: Toezicht op de financiële sector

Docenten

• David Emmelkamp, division manager Resolution, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
• Mr. B. van Ettekoven, voormalig voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van Raad van State en thans rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (onder voorbehoud van beschikbaarheid)
• Prof. mr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en adviseur en opleider Eye on AML B.V.

Over deze cursusweek

Het toezicht op financiële instellingen en andere marktpartijen is sterk in beweging. De handhaving wordt steeds indringender en complexer, zowel in Nederland als in het Caribisch gebied. Tijdens deze intensieve cursusweek in Curaçao krijgt u een compleet overzicht van de actuele stand van zaken. Aan bod komen onder meer de organisatorische inrichting van het toezicht binnen het Koninkrijk, het rechtsverkeer met en de onderzoeks- en sanctiebevoegdheden van toezichthouders als DNB, de AFM, de CBCS en de CBA, en de mogelijkheden van rechtsbescherming in dit verband.

Specifieke aandacht gaat uit naar de anti-witwaswetgeving en naar de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing van bestuurders en commissarissen. De docenten behandelen de onderwerpen vanuit theoretisch en praktisch perspectief. Met ruime aandacht voor recente Nederlandse en Caribische jurisprudentie. Na afloop beschikt u over diepgaande kennis en praktische inzichten om effectief met toezichtsvraagstukken om te gaan.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

• De inrichting van het toezicht binnen het Koninkrijk
• Belangrijke ontwikkelingen en de moderne toezichtsaanpak (Sparrows)
• Formeel en informeel handhaven
• Onderzoeksbevoegdheden van toezichthouders
• Boetes, noodregelingen en andere formele leerstukken
• Anti-witwaswetgeving in de financiële sector
• Bezwaar en beroep tegen beschikkingen CBCS, CBA, DNB en de AFM
• Procederen tegen toezichthouders
• Speerpunten in het toezicht door de CBCS
• Actualiteiten en recente jurisprudentie in Nederland en het Caribisch gebied, waaronder de bunq-casus (CBb)
• Het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden in (inter)nationale structuren

Programma

Prijs

* Voor deelnemers uit Nederland of werkzaam in de Verenigde Staten van Amerika bedraagt de prijs € 2.563 (btw-vrij). U ontvangt een factuur van het CPO, Radboud Universiteit.

* Voor deelnemers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedraagt de prijs Caribische Gulden 2.729 (exclusief 6% OB). U ontvangt een factuur van de Universiteit van Curaçao.

Deze prijzen zijn inclusief digitaal cursusmateriaal en catering tijdens de cursusweek en het slotdiner, maar exclusief reis en verblijf. Lees meer