Masterclass Wwft: update uw kantoorbeleid

Daarom deze masterclass

• Interactief – in een kleinschalige en informele setting direct aan de slag met uw eigen kantoorbeleid
• Persoonlijke aandacht – maximaal 20 deelnemers
• In 1 dag uw kantoorbeleid up-to-date

Over deze masterclass

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht advocaten-, notaris-, belastingadvies- en accountantskantoren om risicobeleid op te stellen. Dit beleid moet specifiek worden toegespitst op uw eigen kantoor. Waar moet u precies rekening mee houden? Hoe zorgt u ervoor dat uw beleid up-to-date is en voldoet aan de Wwft-vereisten?

Tijdens deze masterclass gaat u in een kleinschalige setting actief aan de slag met uw kantoorbeleid. Onder leiding van de expert Birgit Snijder-Kuipers bekijkt u uw beleid vanuit meerdere invalshoeken, bespreekt u het met uw medecursisten en werkt u direct aan aanpassingen. Door deze interactieve aanpak krijgt u direct feedback en praktische verbeterpunten. Zo zorgt u ervoor dat uw beleid up-to-date is.

De docent behandelt de stof op verdiepend niveau en gaat in op de essentiële elementen van een Wwft-beleid. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij het verschil tussen het wettelijk verplichte verscherpte cliëntenonderzoek en het aanvullende onderzoek dat op basis van een concrete aanleiding wordt uitgevoerd. Hoe bepaalt u wanneer verscherpt cliëntenonderzoek nodig is? En welke extra stappen moet u dan zetten?

De masterclass is erop gericht dat u tijdens de masterclass uw kantoorbeleid digitaal beschikbaar heeft. Tijdens de masterclass scherpt u direct aan.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

• Inrichting van de governance
• Gronden voor vereenvoudigd cliëntenonderzoek
• Normaal cliëntenonderzoek
• Verscherpt cliëntenonderzoek
• Invulling van diverse soorten cliëntonderzoek
• Verschil tussen verscherpt en aanvullend onderzoek
• Opleiden en doorlichten
• Melden van ongebruikelijke transacties

De voordelen van een masterclass

Een CPO-masterclass biedt hoogwaardige verdieping voor ervaren juristen. In een kleinschalige setting gaat u onder begeleiding van de docent in gesprek over de stof en actief zelf aan de slag. De inhoud is afgestemd op juristen met ruime praktijkervaring die behoefte hebben aan verdere verfijning van hun expertise. De inzichten en praktische handvatten zijn direct toepasbaar in de eigen praktijk.

• Verdiepend en op gevorderd niveau
• Kleinschalige setting
• Persoonlijke aandacht
• Maximaal leerrendement